[لمسة شفاء]

تدعو شركة جرير للتسويق مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2010-02-14 08:47:39 1431-02-30

يسر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الخامسة عصراً يوم الأحد 28/03/1431هـ المـوافق 14/03/2010م وذلك بقاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون الرياض ـ تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله ـ بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :
1ـ الموافقه على تقرير مجلس الإدارة عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2009م .
2ـ الموافقه على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م .
3ـ الموافقه على القوائم المالية المدققة للسنه المالية المنتهية في 31 /12/ 2009م .
4ـ الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع السنوي الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2009م البالغ مجموعه ( 7.37 ) ريال للسهم الواحد بنسبة 73.75٪ من رأس مال الشركة .
5- الموافقة على إجازة الأعمال التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة من28/02/1431هـ إلى تاريخ 27/03/1431هـ .
6ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤلية إدارة الشركة عن الفترة السابقة .
7- الموافقة على زيادة أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى ثمانية وبالتالي تعديل النظام الأساسي للشركة ( بند رقم 15/1 ) ، ليكون كالتالي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية ( 8 ) أعضاء تعينـهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات .
8- انتخاب مجلس لإدارة الشركة للثلاث السنوات القادمة ليتولى مهامه إبتداءاً من 28/03/1431هـ الموافق 14/03/2010م .
9- الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010م والبيانات الماليه الربع السنويه وتحديد أتعابه .
10- تحويل رصيد إحتياطي " أعمال إجتماعية وخطة منح أسهم لموظفي الشركة مستقبلاً " إلى الأرباح المسـتبقاه .

ووجه مجلس إدارة شركة جرير للتسويق عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة غير العادية الثالثة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فني أو إداري لحسابها وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية العامة كما أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50% من رأس مال الشركة ، كما وجه مجلس الإدارة عموم المساهمين بالحضور الساعة الرابعة والنصف عصراً لكي يتمكن المساهمون من بدء الجمعية في الساعة الخامسة عصراً.