تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2011-06-27 (1432-07-25 ) 08:56:41
تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت يوم الاحد بتاريخ 24/07/1432 هـ الموافق 26/06/2011م الساعة الرابعة عصرا في فندق راديسون ساس في مدينة جدة و قد بلغ النصاب القانوني للحضور 63.25% من مجموع أسهم رأس المال .
وبعد إستعراض و مناقشة جدول الأعمال من قبل المساهمين الحاضرين جاءت نتائج التصويت على البنود الواردة في جدول الأعمال على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م .
2- المصادقة على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة و الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م
3- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤلية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2010م
4- الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين المرشحين ، وهم السادة بكر أبوالخير وشركاهم (ديلويت أند توش) و مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم .
5- انتخاب السادة : حسان محمد شوكت محاسني ، سلمان سالم بن لادن ، بدر عبد الرحمن السياري ، سامي صدقة سندي ، أحمد عبدالعزيز الحمدان ، زياد أسعد جمجوم ، مشعل عفيف كرم ، اعضاء في مجلس الادارة الجديد ، الذي تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في24/07/1432هـ الموافق 26/06/2011م وتنتهي في 25/06/2014م.
6- الموافقة على لائحة السياسات الإستثمارية و المالية و المعايير و الانظمة الخاصة بالشركة بما فيها نظام الحوكمة .
7- الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة و مدة عضويتهم .
8- الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت و مدة عضويتهم .
9- اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته الأولى في 05/05/2011م حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية في 26/06/2011م
10- الموافقة على التعاقد مع شركة المطالبات و الاخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي و التي يملك فيها احد الاعضاء غير التنفيذيين 5%
11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بمقدار ريال واحد للسهم الواحد أي ما يعادل 20 مليون ريال عن إجمالي الاسهم ، علما ان أحقية توزيع الارباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات تداول و ذلك بنهاية تداول يوم 24/07/1432هـ الموافق 26/06/2011م وسوف يتم اعلان تاريخ توزيع الارباح لاحقاً.
|