إعلانات الشركات
تعلن شركة النقل البحري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الثامن).
2010-04-04 08:43:24 1431-04-19
تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامن) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت 18 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 3 أبريل 2010م، بقاعة مداريم للاحتفالات، بفندق مداريم كراون، الواقع على الدائري الشرقي - بمدينة الرياض، قد تمت الموافقة على البنود التالية:
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2009م،وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2009م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2009م.
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
5ـ الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع (1) ريال واحد لكل سهم ، بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم إنعقاد الجمعية (3/4/2010م) ومن المتوقع أن يتم الصرف بعد أسبوعين من تاريخ عقد الجمعية عن طريق بنك ساب.
6 ـ الموافقة على اختيار مراجع الحسابات مكتب السادة / برايس وترهاوس كوبرز الجريد ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
7ـ الموافقة على تعديل المادتين (14) و (15) من النظام الأساسي للشركة.
8 ـ الموافقة على إضافة مادة جديدة لنظام الشركة الأساسي برقم (23/1) تختص بكيفية عزل أعضاء مجلس الإدارة.
9ـ الموافقة على سياسات ومعايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
10ـ الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي ، المراجعة ، والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهما وأسلوب عملهما.
وإلحاقاً لما تم نشره على موقع (تداول) بتاريخ 3/6/2009م ، عن توقيع الشركة مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مشتركة مع شركة (أراسكو) لنقل البضائع السائبة، فإن الشركة تعمل حالياً لإنهاء الاتفاقيات النهائية لإنشاء الشركة المشتركة مع شركة (أراسكو) ، وأبلغ مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية بأن رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري هو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة (أراسكو) وشريك فيها، وقد قامت الشركة بإتباع كافة ما ورد بالأنظمة وخاصة ما ورد بالمادة (69) من نظام الشركات التي تحكم مثل هذا الإتفاق ، حيث تم الإفصاح لمجلس الإدارة عن المصالح الخاصة لرئيس مجلس الإدارة بهذا الموضوع ، كما لم يصوت رئيس مجلس الإدارة على أي قرار تم اتخاذه ويخص إنشاء هذه الشركة ، علماً بأن رئيس مجلس الإدارة لم يحضر أي اجتماع من اجتماعات المجلس ولجانه التي ناقشت هذا الموضوع .
|