[الهـــــارف]

الرياض للتعمير تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر (إعلان تذكيري)


يسر شركة الرياض للتعمير دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر والذي سيعقد بمشيئة الله في مدينة الرياض- فندق الشيراتون، وسيبدأ بإذن الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 04/06/1431هـ الموافق 18/05/2010م ، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2009م.
2-الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12/2009م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2009م.
4-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع خمسة وسبعون مليون ريال تمثل (7.5%) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي 2009م، حيث تم صرف خمسة وعشرون مليون ريال بواقع (0.25 ريال للسهم) عن النصف الأول لعام 2009م، وسيتم توزيع خمسون مليون ريال بواقع (0.50ريال للسهم) كأرباح عن النصف الثاني من العام 2009م، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته السادسة التي تبدأ بتاريخ 16/8/1431هـ.
علما بأنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا ، إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة على الأقل وذلك وفقا لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة.
كما يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً أو أكثر حضور الجمعية العمومية العادية وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم مادة (36) من نظام الشركة الأساسي .