إعلانات الشركات
تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والعشرين (الاجتماع الثاني)
2010-04-07 08:42:04 1431-04-22
تحت رعاية صاحب السمو الملكى الأمير / فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخرى لمجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعيـة عقدت تبوك الزراعيـة اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامس والعشرين (للمرة الثانيـة ) يوم الثلاثاء 21 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 6 أبريل 2010م بفندق صحارى تبوك،وأشار سـموه في افتتاح أعمال الجمعيـة إلـى استمرار نجاح الشركة وتطورهـا في مجال عملهـا
وقد صرح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله عبدالعزيز الراجحي أن الجمعيـة استعرضت بنود جدول الأعمال المدرجـة ، واتخذت الجمعية القرارات التاليـة :
اولا :تم اعتماد تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009
ثانيا: تم اعتماد القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2009 والمصادق عليها من مراقب حسابات الشركة مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون
ثالثا : تم اعتماد توصية مجلس الادارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة يوم الثلاثاء 6/4/2010م الموافق 21/4/1431هـ وسيتم ايداع الارباح في حسابات المساهمين عن طريق البنك لاصحاب المحافظ, أما بخصوص أصحاب الشهادات فعليهم مراجعة تداول لاستبدال الشهادات بمحافظ لتتمكن الشركة من ايداع الارباح في حساباتهم,وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في إعلان لاحق.
رابعا: تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2009م.
خامسا: اعتماد التعديلات بالملحق (6) من لائحـة الحوكمـة الخاصـة بشركة تبوك للتنمية الزراعيـة والخاص بلائحـة عمل لجنـة الترشيـحات والمكافـآت حيث تم اعتماد تعديل الفقرة ج من المادة 7، وكذلك المواد 11,10,9 مع الابقاء على نص المادة 13 كما كانت عليه بدون تعديل.
سادسا: تم اختيار مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م والبيانات الربع سنويـة .
، وأشاد سموه بتوصيـة مجلس إدارة الشركة للجمعية بتوزيع أرباح لمساهميهـا بنسبـة 5% من رأس المال ، وشكر سموه ولاة الأمر على دعمهـم للزراعـة لتحقيق الأمن الغذائي لهذا البلد.
|