إعلانات الشركات
تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية.
2010-04-07 08:38:35 1431-04-22
تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق انه وبعد اكتمال النصاب انعقدت الجمعية العامة العادية في المقر الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 21/04/1431هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 06/04/2010م وفيما يلي نتائج ما تقرر في الاجتماع:
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م.
(2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م.
(3) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 12.5% من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.25) ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة.
(4) الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م والتي بلغت 1.2 مليون ريال عن العام 2009م.
(5) الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للاحتياطي النظامي.
(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م.
(7) الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2010م وتحديد أتعابه.
(8) الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والتي تم اعتمادها من مجلس الإدارة.
(9) الموافقة على تملك الشركة نسبة 30% من رأس مال شركة المركز الصحي العالمي السعودية (ذات مسئولية محدودة وتحت التأسيس).
والحقاً لما تم نشره على موقع تداول بتاريخ 10/03/2010م بخصوص البند رقم (9) فقد قامت الشركة بإتباع ما ورد بالمادة (69) من نظام الشركات، والمادة (18) من لائحة الحوكمة حيث تم الإفصاح لمجلس الإدارة عن المصالح الخاصة لرئيس وعضو مجلس الإدارة بهذا الموضوع، كما لم يصوت رئيس وعضو مجلس الإدارة على أي قرار تم اتخاذه يخص البند رقم (9)، ولم يحضروا أي اجتماع من اجتماعات المجلس ولجانه التي ناقشت هذا الموضوع ولم يوقعوا على قرار المجلس بالتوصية للجمعية بخصوص البند رقم (9)، هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزع الأرباح في إعلان لاحق على موقع تداول.
|