إعلانات الشركات
تدعو الشركة السعودية للكهرباء مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة ( إعلان تذكيري )
2010-04-04 08:31:59 1431-04-19
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تذكير السادة المساهمين الكرام بموعد انعقاد الجمعية العامـة غير العادية الرابعة المقـرر عقدها إن شاء الله الساعـة السابعة من مساء يوم الاثنين 20/4/1431هـ الموافق 5/4/2010م وذلك في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2009م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
3-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2009م.
4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2009م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70 هلله للسهم الواحـد بما يعادل 7 % من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
6-الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الأساسي للشركة.
7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.
8-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2011م.
9-الموافقة على تعديل قواعد مكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء.
ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع, كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل, فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان , ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.
|