تدعو شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(إعلان تذكيرى )
يسر شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى الساعة 6:30 من مساء يوم الأحد 8/6/1433هـ الموافق 29/4/2012م بفندق هوليداى إن- الازدهار- بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
2.التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م ، و كذلك تقرير مراقب الحسابات.
3.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى2011م قدرها45 مليون ريال وذلك بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وهي تعادل15 % من رأس المال البالغ 300 مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح ستكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة في الموعد المشار إليه أعلاه بإذن الله، بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2011 م والبالغة 45 مليون ريال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2011م 90 مليون ريال.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2011 حتى30 /4/2012 م (تاريخ نهاية مدة المجلس الحالى ).
5. الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2012م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2011م والترخيص بها لعام قادم كما يلي :
أ). الموافقة على عقود الإيجار والمعاملات المبرمة بين شركة هرفي وبعض الشركات التابعة لمجموعة صافولا التي تمتلك 49 % بشركة هرفي بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث يشغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفى من أعضاء مجلس إدارة مجموعة صافولا كل من (أ.عمار عبد الواحد الخضيري، و د.عبد الرؤوف محمد مناع ، و م. عبد الله محمد نور رحيمي، و أ. عبد العزيز خالد الغفيلى ) وبيانها كما يلى :
1 . عقود إيجار محلات من شركة العزيزية بنده بقيمة ايجارية سنوية 3.443 مليون ريال.
2. عقود إيجار محلات من شركة كنان العقارية بقيمة ايجارية سنوية 250 ألف ريال.
3.عقد شراء منتجات (زيت ) من شركة عافية العالمية بقيمة 2.374 مليون ريال.
4. عقد شراء مواد تعبئة وتغليف من شركة الشرق للصناعات البلاستيكية بقيمة 307 الف ريال سنوياً.
5. عقود بيع منتجات ( المخبز ، الشابورة ، اللحوم ) لشركة العزيزية بنده بقيمة 24.4 مليون ريال سنويا
ب ). الموافقة على عقود إيجار أرض وعمارتين سكنيتين بقيمة ايجارية سنوية 580 ألف ريال من السيد/ احمد حمد السعيد الذي يشغل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.
ج ). الموافقة على عقود إيجار أرض بقيمة ايجارية سنوية 200 ألف ريال من السيد/ خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.
د) . الموافقة على عقود إيجار محلات لشركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 720 ألف ريال ، والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.
هـ). الموافقة على عقود إيجار محلات من شركة بزبزة التجارية بقيمة ايجارية سنوية 97 ألف ريال والتي يمتلك حصة بها السيد / خالد احمد السعيد الذي يشغل مدير عام إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة بشركة هرفي.
و). الموافقة على عقد إيجار مبنى كامل التشطيب من شركة قطاف بقيمة ايجارية سنوية 400 ألف ريال والتي يمتلك حصص بها كل من السيد/ احمد حمد السعيد ،السيد / خالد احمد السعيد اللذين يشغلان عضوية مجلس الإدارة بشركة هرفي.
ى ). الموافقة على عقد تأمين على ممتلكات الشركة مع شركة الدرع العربي للتأمين بقيمة 1.1 مليون ريال والتي يشغل عضوية مجلس إدارتها السيد/ عمار الخضيرى رئيس مجلس إدارة شركة هرفي.
7. المصادقة على قرار مجلس الإدارة والذي صدر بتاريخ 18/10/2011م والذي تم بموجبه تعيين السيد المهندس / عبدالله رحيمى عضو بمجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 18/10/2011م حتى 30/4/2012م بدلا من السيد / ماجد ضياء الدين كريم والذي تقدم باستقالته من عضوية المجلس في 18/9/2011م .
8.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات التي تبدأ من 1/5/2012م حتى 30/4/2015 م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة ( عناية إدارة الشؤون القانونية- ص.ب:86958 الرياض 11632 ) مع إرسال صورة منه على الفاكس رقم4532940-01 قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ،علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية يكون بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأسمال الشركة .