[سعد الجهلاني]

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثانية عشر والعادية التاسعة عشر



يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو" دعوة مساهمي الشركة الكرام ممن يملكون 20 سهماً فأكثر حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثانية عشر والعادية التاسعة عشر والمقرر عقده بمشيئة الله بفندق الحمراء سوفتيل بجدة يوم الأحد 27 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 01 مايو 2011م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية غير العادية الثانية عشر :
(1) الموافقة على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي والتي تقرأ ( مدة الشركة خمس وعشرون سنة هجرية من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها ، وتجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على الأقل ) لتصبح بعد التغيير كما يلي: (مدة الشركة تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها ، وتجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على الأقل).
جدول أعمال الجمعية العادية التاسعة عشر :
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2010م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
(5) إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 01/07/2011م.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهماً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل.. علماً ان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.