[لمسة شفاء]

شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) تدعو مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية. ( إعلان تذكيري ) 2010-04-12 15:42:10 1431-04-27

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فاكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة ، والمقرر عقده بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 29/04/1431 هـ الموافق 14/04/2010 م وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتي :-
1 ) الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009 م .
2 ) المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م .
3 ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال عام 2009 .
4 ) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباحاً لعام 2009 م ، قدرها ( 27,500,000 ) ريال ، بواقع ( 1 ) ريال للسهم الواحد ، علماً بأن مجلس إدارة الشركة سبق أن قرر توزيع أرباح مرحلية قدرها ( 11,000,000 ) ريال على المساهمين من العام 2009 م بواقع ( 0,50 ) ريال للسهم الواحد ( قبل زيادة رأس المال ) ، وقد تم صرفها للمساهمين بتاريخ 21/07/2009 م ، ليصبح إجمالي الإرباح الموزعة والمقترح توزيعها على المساهمين ( 38,500,000 ) ريال عن عام 2009 م بواقع ( 1,50 ) ريال للسهم الواحد ، وستكون أحقية الأرباح التي تمثل ( 1 ) ريال للسهم لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات السوق المالية السعودية ( تداول ) بنهاية يوم إنعقاد الجمعية العامة .
5 ) الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة لعام 2010 م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
وطبقاً للمادة ( 26 ) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة العادية للسادة المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً بأن الجمعية لن تعقد إلا بأكتمال النصاب القانوني وهو ( 50 % ) من رأس المال ، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنة كتابةً لحضور الجمعية عضواً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للإجتماع ( أصالة أو وكالة ) إحضار إثبات الهوية وما يثبت ملكية الأسهم تمشياً بتعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/81/4380/9 وتاريخ 06/11/1421 هـ . كما نشير أنه فى حال عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الأجتماع الأول سوف ينعقد إجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الإربعاء 14/05/1431 هـ الموافق 28/04/2010 م بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام للنظر فى جدول الأعمال المبين بعالية . والله ولي التوفيق ،،،