عو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق إنتركونتنتال - قاعة رقم 360 يوم الأربعاء 25/08/1437هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 01/06/2016م الساعة السادسة والنصف مساءا وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1/التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2016م والتصديق عليه. 2/التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2016م. 3/التصويت على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2015م إلى 31/03/2016م والتصديق على ما جاء فيهما. 4/التصويت على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 130,000,000 (مائة وثلاثون مليون ريال سعودي ) كأرباح على السادة المساهمين بواقع (4) أربعة ريالات للسهم الواحد وهو ما يعادل 40% من رأس مال الشركة وذلك للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة وإقرارها توزيع الأرباح ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية. 5/التصويت على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2016م وتنتهي في 31/03/2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 6/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2015م إلى 31/03/2016م. 7/التصويت علي صرف مبلغ 2.8 مليون ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مبلغ أربعمائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31/03/2016م. 8/التصويت على المعاملات والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من 01/07/2016م وحتي 30/06/2017م ، وتفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية من شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل عضو مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين. يتطلب الأمر من المساهمين الراغبين في الحضور إثبات ملكية أسهمهم وإبراز بطاقة الأحوال المدنية وأن يقوموا بتسجيل أسمائهم في سجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية حسب النموذج أدناه ، ويتوجب وصول أصل التوكيل إلى مقر الشركة ، ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل لإكتمال النصاب المحدد لعقد الإجتماع. وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول سوف ينعقد إجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية) . ويحق لكل مساهم حضور الجمعية وللإستفسار يمكن الإتصال على الهاتف رقم (6293366 012) توصيلة رقم (280) فاكس رقم (6293380 012) أو الكتابة على العنوان التالي: الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عناية مسئول علاقات المساهمين جدة ص.ب :5043 الرمز البريدي : 21422 (ملاحظة: يوجد أماكن مخصصة للنساء)
*
|