عالي الهمه
16-03-2005, 02:43 PM
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ( شركة مساهمة سعودية ) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامـة غير العادية الثانية والمقـرر إنعقادهـا بمشيئة الله الساعـة السابعـة من مساء يوم السبت 7/3/1426هـ الموافق 16/4/2005م وذلك في مركز الأمير سلمان الاجتماعي القاعة الرئيسية ( قاعة عبد الله النعيم ) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2004م، 2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2004م،3-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2004م، 4-الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2004م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع ( 3.5ريال ) للسهم الواحد بما يعادل 7% من رأس المال للأهالي ومن في حكمهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم إنعقاد الجمعية، 5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2004م، 6-الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2005م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه، 7- الموافقة على تعديل المواد (2-6-8-9-14-17-20-21-22-23-25-26/2-43) ، وحذف المادة (7) من النظام الأساسي للشركة ، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية حسب النموذج الموضح أدناه بحيث يرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4054036 أو عبر الفاكس 4069015 ، والله الموفق ،، مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء التوكيل أنا المساهم / ...........{ الأسم رباعياً / أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري } الموقع أدناه ، بموجب (سجل مدني / سجل تجاري ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة ....... والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم / ....... { الأسم رباعياً } السجل المدني رقم ( ) { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها } لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم السبت 7/3/1426هـ الموافق 16/4/2005م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والت�2A المساهم / ....... { الأسم رباعياً } السجل المدني رقم ( ) { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها } لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم السبت 7/3/1426هـ الموافق 16/4/2005م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل الإجتماع ، والله الموفق