abolama
21-02-2005, 03:18 PM
معدنية تعلن عن إجتماع الجمعية العمومية العادية في 12/2/1426هـ الموافق 22/3/2005م
2005-02-21 14:59:00
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العاديـة الرابعة عشر ، والمقرر عقدها بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعيه وذلك يوم الثلاثاء 12/2/1426هـ الموافق 22/3/2005م فـي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1) الموافقـة علـى تقـريـر مجلـس الإدارة لعــام 2004م . 2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعـام المالي 2004م . 3) الموافقة على تعيين مراقـب الحسابـات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2004م 5) إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين نظراً لإنتهاء مدة دورة المجلس الحالية في 23/5/2005م . عليه نأمل التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه وإحضار المستندات الأصلية الداله على ملكية الأسهم سواء شهادات أو إشعارات. كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره أن يوكل عنه أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين مـن قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمه وذلك حسب النموذج الموضح أدناه ، على أن تصل التوكيلات قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل بشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك . نموذج التوكيل : أنـا المساهـم/------- المــوقــع أدناه (الإسم رباعيا/ أو إسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) بموجـب (السجل المدني / السجل التجاري) رقـم(------) وتاريخ / / 14هـ وبـصفتـي أحـد مساهمـي الشـركـة الـوطنيـة لتصنيـع وسبــك المعـــادن (معدنية) والمالـك لعـدد ( ) سهـم قــد وكلت المساهم/ --------(الإسم رباعي)----- السجل المدني رقم ( ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة عشر ، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 12/2/1426هـ الموافق 22/3/2005م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجيل الإجتماع. حــرر في / / الموافق / / الإ ســــم: ---------------- التوقيــع:----------------- الصفـــة:ـــــــــــــــــــــــــــــ المصادقة على التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــ
2005-02-21 14:59:00
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العاديـة الرابعة عشر ، والمقرر عقدها بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعيه وذلك يوم الثلاثاء 12/2/1426هـ الموافق 22/3/2005م فـي تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1) الموافقـة علـى تقـريـر مجلـس الإدارة لعــام 2004م . 2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعـام المالي 2004م . 3) الموافقة على تعيين مراقـب الحسابـات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2005م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2004م 5) إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين نظراً لإنتهاء مدة دورة المجلس الحالية في 23/5/2005م . عليه نأمل التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه وإحضار المستندات الأصلية الداله على ملكية الأسهم سواء شهادات أو إشعارات. كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره أن يوكل عنه أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين مـن قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمه وذلك حسب النموذج الموضح أدناه ، على أن تصل التوكيلات قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل بشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك . نموذج التوكيل : أنـا المساهـم/------- المــوقــع أدناه (الإسم رباعيا/ أو إسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري) بموجـب (السجل المدني / السجل التجاري) رقـم(------) وتاريخ / / 14هـ وبـصفتـي أحـد مساهمـي الشـركـة الـوطنيـة لتصنيـع وسبــك المعـــادن (معدنية) والمالـك لعـدد ( ) سهـم قــد وكلت المساهم/ --------(الإسم رباعي)----- السجل المدني رقم ( ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الرابعة عشر ، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 12/2/1426هـ الموافق 22/3/2005م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجيل الإجتماع. حــرر في / / الموافق / / الإ ســــم: ---------------- التوقيــع:----------------- الصفـــة:ـــــــــــــــــــــــــــــ المصادقة على التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــ