ابوسعود
21-04-2003, 07:06 PM
شركة اميانتيت تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وغير العادية يوم الثلاثاء الموافق 3 / يونيو/ 2003م .
استنادا لنص المادة ( 28 ) من النظام الأساسي للشركة ، فانه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وغير العادية للمساهمين والذي سيعقد - بإذن الله – في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام ( طريق الدمام – الخبر السريع ) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 03/ربيع الآخر / 1424 هـ الموافق 03/ يونيو /2003 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية أولا : التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2002 م. ثانيا : التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2002 م. ثالثا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2002 م وعلى اقتراح مجلس الإدارة بشان توزيع 45.5 مليون ريال سعودي أرباحا نقدية بواقع 3.5 ريال لكل سهم بنسبة 7% من راس مال الشركة وعلى تحويل 50 مليون ريال سعودي من الأرباح إلى راس المال وبالتالي زيادة راس مال الشركة من ( 650مليون ريال سعودي ) إلى ( 700 مليون ريال سعودي ) وتوزيع سهم واحد منحة لكل ( 13 ) سهم . علما بان أحقية الأرباح واسهم المنحة ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة حتى نهاية يوم إقرار الجمعية للإرباح واسهم المنحة بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية . رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2002 م. خامسا : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2003 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه . جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين 1. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: " حدد رأسمال الشركة بمبلغ 700 مليون ريال سعودي (سبعمائة مليون ريال سعودي) تقسم إلى 14.000.000 سهم (أربعة عشر مليون سهم) متساوية القيمة ، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 50 ريال سعودي ( خمسين ريال سعودي) كلها أسهم عادية اسمية عينية". 2. الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح ما يلي: 3. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 650 مليون ريال سعودي إلى 700 مليون ريال سعودي. "المادة (8) : اكتتب المساهمون في 14.000.000 سهم ( أربعة عشر مليون سهم) تمثل كامل رأسمال الشركة، دفعت قيمتها كاملة من خلال حصص الشركاء وما يتعلق بها من احتياطات وأرباح شركة اميانتيت العربية السعودية"
استنادا لنص المادة ( 28 ) من النظام الأساسي للشركة ، فانه يسر مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وغير العادية للمساهمين والذي سيعقد - بإذن الله – في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام ( طريق الدمام – الخبر السريع ) في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 03/ربيع الآخر / 1424 هـ الموافق 03/ يونيو /2003 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية أولا : التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2002 م. ثانيا : التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2002 م. ثالثا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2002 م وعلى اقتراح مجلس الإدارة بشان توزيع 45.5 مليون ريال سعودي أرباحا نقدية بواقع 3.5 ريال لكل سهم بنسبة 7% من راس مال الشركة وعلى تحويل 50 مليون ريال سعودي من الأرباح إلى راس المال وبالتالي زيادة راس مال الشركة من ( 650مليون ريال سعودي ) إلى ( 700 مليون ريال سعودي ) وتوزيع سهم واحد منحة لكل ( 13 ) سهم . علما بان أحقية الأرباح واسهم المنحة ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة حتى نهاية يوم إقرار الجمعية للإرباح واسهم المنحة بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية . رابعا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2002 م. خامسا : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2003 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه . جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين 1. الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: " حدد رأسمال الشركة بمبلغ 700 مليون ريال سعودي (سبعمائة مليون ريال سعودي) تقسم إلى 14.000.000 سهم (أربعة عشر مليون سهم) متساوية القيمة ، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 50 ريال سعودي ( خمسين ريال سعودي) كلها أسهم عادية اسمية عينية". 2. الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح ما يلي: 3. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 650 مليون ريال سعودي إلى 700 مليون ريال سعودي. "المادة (8) : اكتتب المساهمون في 14.000.000 سهم ( أربعة عشر مليون سهم) تمثل كامل رأسمال الشركة، دفعت قيمتها كاملة من خلال حصص الشركاء وما يتعلق بها من احتياطات وأرباح شركة اميانتيت العربية السعودية"