المسعد 2012
29-04-2013, 04:14 PM
تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة اللذي سيتم عقده عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 26/07/1434هـ الموافق 5/06/2013م في المركز الرئيسي للشركةالخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- ، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:
1.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من (250,000,000) ريال إلى (275,000,000) ريال بنسبة (10%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (25,000,000) ريال من بند ال المستبقاة كما في 31/12/2012م، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (25,000,000) سهم إلى (27,500,000) سهم، بزيادة قدرها (2,500,000) سهم وذلك بهدف توسيع قاعدة أعمال الشركة الحالية والمستقبلية والتخطيط لمنتجات تأمينية جديدة إضافة للأعمال المستقبلية مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية والودائع النظامية.
2. الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساس للشركة ليصبح كالتالي: رأس مال الشركة (275,000,000) ريال مقسمة إلى (27,500,000) سهم بقيمة أسمية (10) ريالات للسهم الواحد.
3.الموافقة على تعديل نص المادة (8) من النظام الأساس للشركة ليصبح كالتالي: اكتتب المساهمون في كامل أسهم راس مال الشركة ودفعوا قيمتها كاملة.
هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت أيا كان عدد أسهمه على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساس للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل.(تتمة
1.الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من (250,000,000) ريال إلى (275,000,000) ريال بنسبة (10%) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (25,000,000) ريال من بند ال المستبقاة كما في 31/12/2012م، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (25,000,000) سهم إلى (27,500,000) سهم، بزيادة قدرها (2,500,000) سهم وذلك بهدف توسيع قاعدة أعمال الشركة الحالية والمستقبلية والتخطيط لمنتجات تأمينية جديدة إضافة للأعمال المستقبلية مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية والودائع النظامية.
2. الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساس للشركة ليصبح كالتالي: رأس مال الشركة (275,000,000) ريال مقسمة إلى (27,500,000) سهم بقيمة أسمية (10) ريالات للسهم الواحد.
3.الموافقة على تعديل نص المادة (8) من النظام الأساس للشركة ليصبح كالتالي: اكتتب المساهمون في كامل أسهم راس مال الشركة ودفعوا قيمتها كاملة.
هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت أيا كان عدد أسهمه على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساس للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل.(تتمة