المؤشر2020
10-06-2012, 04:17 PM
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يمتلكون عشرون سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول المقرر عقده بمشيئة الله يوم الإثنين 05/08/1433هـ الموافق 25/06/2012م (حسب تقويم أم القرى) في مدينة جدة بفندق هيلتون قاعة القصر- في تمام الساعة (7:30 ) السابعة والنصف مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2012م والتصديق عليه.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2012م.
3. الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2011م إلى 31/03/2012م والتصديق على ما جاء فيهما.
4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 97.5 مليون ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 30% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإقرارها توزيع الأرباح.
5. الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2012م وتنتهي في 31/03/2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2011م إلى 31/03/2012م
ليس دعوة شراء او بيع ولكن لتذكير بموعد الجمعية والاحقية
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2012م والتصديق عليه.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2012م.
3. الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2011م إلى 31/03/2012م والتصديق على ما جاء فيهما.
4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 97.5 مليون ريال سعودي كأرباح على السادة المساهمين بواقع (3) ثلاثة ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 30% من رأس مال الشركة وذلك على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وإقرارها توزيع الأرباح.
5. الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2012م وتنتهي في 31/03/2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2011م إلى 31/03/2012م
ليس دعوة شراء او بيع ولكن لتذكير بموعد الجمعية والاحقية