رسوووم
11-03-2012, 05:10 PM
يسر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) دعوة مساهميها الكرام والذين يمتلكون عشرون سهماُ فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الأول والتي ستعقد بإذن الله في يوم الإثنين 24/05/1433 هـ الموافق 16/04/2012 م وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بفندق الراديسون ساس في مدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2011م.
2-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
3-الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.
4-اقرار قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
5-اقرار تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح العثيم عضواُ في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل/ مازن خليفه النعيمي، اعتباراً من تاريخ 29/05/1432هـ وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
6-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية من بين المرشحين والتي تبدء اعتباراً من تاريخ 24/05/1433هـ الموافق 16/04/2012م.
7-اقرار تعديل المادة (34) من النظام الأساسي بحيث تصبح "تحتسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم، على أن يتم اتباع التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة".
8-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2011م.
9-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وبين مصرف الراجحي وشركة الراجحي المالية وشركة الراجحي القابضة والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 01/01/2011م ولغاية 31/12/2011م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.
1-المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2011م.
2-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
3-الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.
4-اقرار قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
5-اقرار تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح العثيم عضواُ في مجلس الإدارة خلفاً للعضو المستقيل/ مازن خليفه النعيمي، اعتباراً من تاريخ 29/05/1432هـ وحتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
6-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية من بين المرشحين والتي تبدء اعتباراً من تاريخ 24/05/1433هـ الموافق 16/04/2012م.
7-اقرار تعديل المادة (34) من النظام الأساسي بحيث تصبح "تحتسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم، على أن يتم اتباع التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة".
8-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2011م.
9-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة بين شركة الراجحي للتأمين التعاوني وبين مصرف الراجحي وشركة الراجحي المالية وشركة الراجحي القابضة والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 01/01/2011م ولغاية 31/12/2011م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.
فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، والله الموفق.