المخرج
20-08-2005, 09:01 AM
مؤسسة النقد تحذر من عمليات احتيال جديدة بزعم مكافحة غسل الاموال
صالح الزهراني (جدة)
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي رجال الاعمال واصحاب المؤسسات والافراد من الانصياع خلف من يدعون بوجود اجراءات جديدة لمكافحة غسيل الاموال.
ويطلب اصحاب هذه المعلومات من رجال الاعمال اتباع الاجراءات المرسلة لهم في نماذج لتعبئتها في حالة وجود حسابات لهم في مؤسسات مالية في دول اوروبية وغربية وارسالها على فاكس تم وضعه لهذا الغرض وقد حددوا عقوبات للذين لا يقومون بتعبئة هذه النماذج وارسالها لهم.
واكدت مؤسسة النقد بعد التحري عن صحة مضمون الخطابات والبيانات والمزعوم صدورها من قبل Corporation Tinsuvance Deposi Fedeval.
وتبين بأن المعلومات الواردة والخطابات المزعوم صدورها من قبل FDIC غير صحيحة.
صالح الزهراني (جدة)
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي رجال الاعمال واصحاب المؤسسات والافراد من الانصياع خلف من يدعون بوجود اجراءات جديدة لمكافحة غسيل الاموال.
ويطلب اصحاب هذه المعلومات من رجال الاعمال اتباع الاجراءات المرسلة لهم في نماذج لتعبئتها في حالة وجود حسابات لهم في مؤسسات مالية في دول اوروبية وغربية وارسالها على فاكس تم وضعه لهذا الغرض وقد حددوا عقوبات للذين لا يقومون بتعبئة هذه النماذج وارسالها لهم.
واكدت مؤسسة النقد بعد التحري عن صحة مضمون الخطابات والبيانات والمزعوم صدورها من قبل Corporation Tinsuvance Deposi Fedeval.
وتبين بأن المعلومات الواردة والخطابات المزعوم صدورها من قبل FDIC غير صحيحة.