waleed1391
14-04-2005, 08:28 AM
وافقت الجمعية العامة غير العادية السادسة والثلاثين لشركة الأسمـــدة العربية السـعودية ( سافكو ) في اجتماعها الذي عقد عصر يوم الأربعاء 04ربيع الأول 1426هـ المــوافق 13 أبريل 2005م بمدينة الدمام برئـاسة سعادة المهندس / محمد بن حمد الماضي رئيس مجـلس إدارة ( سافكو ) والعضو المنتدب على بنود الاجتماع التي تم عرضها على المساهمين وجاءت على النحو الآتي:- 1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة ( سافكو ) لعام 2004م 2. المــوافقة على ما جاء في القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لعام 2004 م 3. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي السادة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه لمراجعة حسابات الشركة السنوية والربع السنوية لعام 2005م. 4. الموافقة على توزيع ( 560 ) مليون ريال أرباحا بواقع ( 14 ) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (28%) من رأس المال المدفوع على المساهمين المسجلين بســجلات شركتي ( سافكو ) والشـركة الســعودية لتسجيل الأسهم حتى نهاية تداول يوم الأربعاء 04 ربيع الأول 1426هـ المـوافق 13 أبريل 2005م ، التي سوف يبدأ صرفها للمسـاهمين بتاريخ 14 ربيع أول 1426 هـ المـوافق 23 أبريل 2005م بواسطة أحد فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي. 6. انتخاب أعضـاء مجلس إدارة للـدورة القادمة لمـدة ثـلاث سنـوات تبـدأ مـن 04/03/1426هـ الموافق 13/04/2005م. 7. تعديل نص المادة ( 2 ) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: مركز الشركة الرئيسي مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ للشركة فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في المملكة أو في الخارج. 8. تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشـركة لتصبح كالتالي: " يجوز لمجلس الإدارة رهن أصول الشركة و عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات مع مراعاة الشروط التالية :- أن لا تزيد قيمة القرض عن رأس مال الشركة. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. أن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. وقد أبدى المساهمون ارتياحهم لنتائج أعمال الشركة ، مثمنين جهود مجلس إدارتها والعاملين فيها ودورهم في تحقيق إنجازات الشركة والمحافظة عليها